Información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control en los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR o Transmisores de Dinero

En México, es obligación de los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero informar sobre la identidad de las personas o grupos de personas que ejerzan el control dentro de las empresas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la dependencia encargada de regular y supervisar estas actividades y de garantizar que se cumplan con las disposiciones legales correspondientes. En este artículo, te proporcionaremos toda la información necesaria para que puedas llevar a cabo la diligencia y cumplir con tus obligaciones como empresa.

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¿Qué son los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero?
¿Por qué es importante informar sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejerce el control?
Documentos necesarios
Costos
Opciones para realizar tu trámite
Conclusión
Preguntas frecuentes

¿Qué son los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero?

Los Centros Cambiarios, las SOFOMES ENR y los Transmisores de Dinero son empresas que se dedican a la intermediación de cambios de divisas, remesas y operaciones financieras. Están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y deben cumplir con una serie de requisitos legales para poder operar.

¿Por qué es importante informar sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejerce el control?

La obligación de informar sobre la identidad de las personas o grupos de personas que ejercen el control dentro de las empresas tiene como objetivo evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Al identificar a los propietarios de estas empresas, se puede detectar si están involucrados en actividades ilegales y regular sus operaciones financieras.

Documentos necesarios

No se requiere ningún documento para poder llevar a cabo el trámite.

Costos

El trámite es completamente gratuito.

Opciones para realizar tu trámite

En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.

Nota: Para poder realizar el trámite en línea es necesario contar con usuario y contraseña del SITI PLD/FT.

Conclusión

Es importante que las empresas dedicadas a la intermediación de cambios de divisas, remesas y operaciones financieras cumplan con sus obligaciones legales y reporten a la CNBV sobre la identidad de las personas o grupos de personas que ejercen el control dentro de sus empresas. Esto no solo evita sanciones legales, sino también la posibilidad de que se vean involucrados en actividades ilegales. Realiza el trámite y evita cualquier tipo de problema.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la obligación de informar sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejerce el control?

Es una obligación legal para los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero que operan en México. La información se debe proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el objetivo de evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cuál es la dependencia encargada de regular y supervisar estas actividades?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la dependencia encargada de regular y supervisar a los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero en México.

¿Cuáles son los requisitos legales que deben cumplir los Centros Cambiarios, SOFOMES ENR y Transmisores de Dinero?

Entre los requisitos legales que deben cumplir se encuentran: estar registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevar un registro de operaciones, contar con medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y presentar reportes periódicos a la CNBV.