
Entrega de información trimestral dentro del mes inmediato siguiente para Banca Múltiple

El trámite de entrega de información trimestral dentro del mes inmediato siguiente para Banca Múltiple a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) es esencial para que las instituciones de Banca Múltiple cumplan con las regulaciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En este artículo, te brindaremos toda la información necesaria para completar este trámite exitosamente.
¿Qué es la entrega de información trimestral a través del SITI?
La entrega de información trimestral a través del SITI es un trámite obligatorio para todas las instituciones de Banca Múltiple supervisadas por la CNBV. Su objetivo es cumplir con el envío de los reportes regulatorios establecidos por la Comisión, los cuales incluyen información financiera, operacional y de riesgo.
¿Cuáles son los reportes regulatorios que debo enviar?
Los reportes regulatorios que deben enviarse a través del SITI son:
- R13 Estados financieros:
- A-1311 Estado de variaciones en el capital contable
- A-1316 Estado de flujos de efectivo
- R14 Información cualitativa.
- R15 Operaciones por servicio.
- R24 Información operativa:
- D-2443 Información de ubicación de los puntos de transacciones de servicios financieros
- E-2450 Número de clientes de cada producto o servicio por tipo de persona
- D-2451 Número de operaciones de cada producto o servicio por tipo de moneda
- D-2452 Número de operaciones de cada producto o servicio por zona geográfica
- R27 Reclamaciones.
- R28 Información de riesgo operacional:
- A-2811 Eventos de pérdida por riesgo operacional
- A-2813 Actualización de eventos de pérdida por riesgo operacional
- R32 Conciliación contable fiscal.
¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar el trámite?
No se requiere de ningún documento para realizar este trámite, pero deberán enviarse los reportes regulatorios antes mencionados con base en el anexo 36 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
¿Cuál es el costo de este trámite?
El trámite es totalmente gratuito.
¿Cómo puedo realizar este trámite?
El trámite puede realizarse en línea a través del portal web de la CNBV. Para ello, necesitarás contar con una cuenta activa en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). Puedes acceder al portal de la CNBV y realizar tu trámite en línea aquí.
Conclusión
La entrega de información trimestral dentro del mes inmediato siguiente para Banca Múltiple a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) es un trámite obligatorio para todas las instituciones de Banca Múltiple supervisadas por la CNBV. Al completar este trámite correctamente, estarás cumpliendo con las regulaciones establecidas y evitando sanciones. ¡No esperes más para realizar tu trámite!
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio realizar este trámite?
Sí, todas las instituciones de Banca Múltiple supervisadas por la CNBV deben completar este trámite obligatorio.
¿Cuáles son los reportes regulatorios que debo enviar?
Debes enviar los reportes regulatorios establecidos por la CNBV, los cuales incluyen información financiera, operacional y de riesgo.
¿Cuánto cuesta realizar este trámite?
El trámite es gratuito.
¿Puedo realizar este trámite en línea?
Sí, puedes realizar este trámite en línea a través del portal web de la CNBV. Para ello, necesitas contar con una cuenta activa en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).
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